Laut einem Bericht von Chainalysis ist die kriminelle Aktivität im Krypto-Raum kürzlich von 0,12 % auf 0,24 % gestiegen, was 20,1 Milliarden Dollar an illegalen Überweisungen entspricht.
Es ist unerwartet, einen so hohen Wert zu sehen, wenn man bedenkt, dass Chainalysis normalerweise einen Rückgang krimineller Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung, Scam und Ransomware verzeichnete. Der einzige Kriminalitätsbereich, der zunahm, war Diebstahl – dieser stieg um 7 % im Vergleich zu 2021. Laut Chainalysis lässt sich der vorherrschende Rückgang des Marktes auf mehrere Faktoren zurückführen. Es ist wahrscheinlich, dass die Anleger aufgrund der rückläufigen Stimmung pessimistischer gegenüber Preiszusicherungen geworden sind.
Trotzdem stieg die kriminelle Aktivität nach Angaben des Unternehmens erstmals seit 2019 wieder an. Chainalysis hat diesen Anstieg auf eine größere Anzahl von Sanktionsverstößen zurückgeführt, die 44 % aller illegalen Transaktionen ausmachten. Im Vergleich zum Vorjahr führten diese Sanktionsverstöße zu einem Anstieg von mehr als 10 Millionen Prozent. Dies erwies sich als wesentlicher Faktor für den Anstieg des Gesamtwerts.
Es ist nicht unerwartet, dass diese Verstöße gegen Vorschriften die Mehrheit der rechtswidrigen Handlungen im Jahr 2022 ausmachen. Zum anderen Die EU hat als Reaktion auf ihre Aggression gegenüber der Ukraine Maßnahmen gegen Russland ergriffen, wie z. B. die Verhängung eines pauschalen Verbots für Kryptodienstanbieter im Oktober, das russischen Benutzern den Zugang verweigerte.
Während die anfänglichen Zahlen einschüchternd erscheinen mögen, ist das Ausmaß der kriminellen Aktivitäten im Vergleich zu Fiat-Währungen unbedeutend. Gerade im Bereich Geldwäsche besteht eine große Diskrepanz zwischen digitalen und traditionellen Währungen. Laut einem Chainalysis-Bericht aus dem Jahr 2021 wurden mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen rund 8,6 Milliarden USD in die legitime Wirtschaft injiziert.
Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung mit Sitz in Wien berichtete, dass die jährlich weltweit gewaschene Geldmenge auf 2-5 % des globalen BIP geschätzt wird. Die geschätzte Menge an jährlich gewaschenem Geld liegt zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen Dollar.